周若晴翻了一遍,圈出了几个关键节点。
天盛商贸有限公司,注册资金五百万,法人代表叫苏丽华,四十二岁,是天豪集团财务总监苏建国的妹妹。
这家公司的账户在过去四年间,每月固定向一个**账户汇款,金额从五万到二十万不等,累计总额超过三千万***。
那个**账户的开户人,是一家名为“远辉投资有限公司”的企业,注册地在**中环,董事名单里有三个人。
周若晴让林晓查了这三个人的**,发现其中一个人是何建忠的外甥。
资金链清晰了。
天豪集团通过天盛商贸,将资金转移到**的远辉投资,远辉投资的董事是何建忠的外甥。
赵德明在这个链条中扮演的是“许可”和“保护”的角色,刘志远则是执行层面的协调人。
“把这些做成图表。”
周若晴对林晓说,“资金流向、人物关系、时间节点,全部标清楚。”
“要发给省纪委吗?”
“先存着,等陆正明那边把何建忠的情况摸清楚,再一起报。”
下午四点,林海生来汇报,说邹老师已经接受了询问笔录,详细说明了儿子邹志强被打的经过。
另外,货车车架号的追查有了结果。
那辆货车出厂登记在邻市一家运输公司名下,三年前过户给了一个叫“李满仓”的人。
李满仓,城东采砂区的货车司机,名下三辆货车,全部挂靠在同一个运输公司。
这家运输公司的实际控制人,是孙虎。
“孙虎控制了城东采砂区的短途运输。”
林海生说,“所有从砂石厂往外运砂的车,都要经过他。不服从的司机,轻则被砸车,重则被打。”
周若晴看着林海生整理的材料。
一条完整的暴力垄断链条:
孙虎控制运输,砂石厂控制开采,天豪集团控制销售,刘志远提供**层面的保护,赵德明在政法委层面压制举报。
而何建忠在省里兜底。
她拿起手机给陆正明发了一条消息:
“资金链清楚了。天豪到**远辉投资,远辉的董事是何建忠外甥。附明细。”
陆正明回了三个字:
“收到了。”
晚上七点半,周若晴换了一身便装出门。
她穿了一件黑色羽绒服,戴了一顶不起眼的针织帽,从市局后门出去,打了一辆出租车到老工业区路口下车,步行走了最后一段路。"
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